Refinaria de Dados | KYC e KYE | Você conhece seus clientes?

Know Your Customer / Know Your Employee


A Refinaria aplica as tecnologias de análise de dados para gerar avaliações e insights sobre clientes e colaboradores em potencial, permitindo mapear as possibilidades, antecipar cenários e gerir riscos relativos à desvio de conduta e fraude.
Pensando na necessidade de oferecer uma solução inteligente de segurança que esteja de acordo com as normas de compliance, a Refinaria de Dados integra fontes abertas e aplica uma série de modelos analíticos para enriquecer as bases de dados com inúmeras informações relevantes, sendo mais de 150 varáveis de perfil, desde dados demográficos, avaliação de situação cadastral, dívidas, processos jurídicos, antecedentes criminais, para fornecer uma análise ampla e assim auxiliar nos processos de tomada de decisão.


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