Compliance: conheça seus colaboradores e clientes! | Refinaria de Dados

Soluções para Compliance


A Refinaria de Dados desenvolveu uma solução inovadora para otimização das operações de monitoramento de compliance. Aplicamos tecnologias de análise de dados para gerar avaliações e insights sobre clientes, colaboradores e empresas associadas em potencial, permitindo mapear riscos, analisar a conformidade com leis e regulamentações e se prevenir contra perdas, desvio de conduta e fraude.

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DECISÕES MAIS RÁPIDAS
Através do acesso à algoritmos de risco, fraude e avaliação de perfis em tempo real ampliamos a velocidade de análise, reduzindo o tempo gasto com trabalhos de verificação humanos.
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INDICADORES DE RISCO
Desenvolvemos modelos analíticos que classificam riscos relacionados à leis e regulamentações do mercado financeiro.
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ANÁLISE DE PERFIL E MONITORAMENTO DE PESSOAS
Acesse dados cadastrais, judiciais, financeiros e comportamentais de colaboradores ou clientes em tempo real.
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PREVENÇÃO CONTRA FRAUDES
Identificação e due diligence de clientes para conferência sua identidade e redução de tentativas de roubo de identidade, fraude, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.

KYC . KYE . KYP


Conhecer os colaboradores, clientes e instituições relacionadas é essencial para agilizar o processo de tomada de decisão.
Acompanhe e monitore as instituições vinculadas à sua empresa: desde Agentes Autônomos, escritórios associados, bem como funcionários.
O acesso a dados qualificados e a nível do indivíduo permite gerar uma avaliação individual de risco, considerando toda atuação da pessoa analisada. Com dados constantemente atualizados é possível ter clareza da adequação da atuação desses profissionais em relação às instruções da Comissão de Valores Mobiliários.

 
 

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